logo

Вызовы и противоречия деятельности ФАТФ

Резюме

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) вырабатывает международные стандарты по противодействию финансированию терроризма и критерии оценивания национальных  юрисдикций  на  предмет  соответствия  им.  В  своей  работе  ФАТФ сталкивается с рядом проблем, которые проистекают как из организационной структуры, так и из практик ее деятельности. Их проблематизация и систематизация представляются основными задачами настоящей статьи. Как и другие международные институты, ФАТФ ограничена мандатом, который может быть расширен или продлен только по решению государств-членов. Такое положение негативно сказывается на ресурсе автономного действия Группы и ведет к коллизиям при оценивании национальных юрисдикций. Один из главных критериев отнесения государства к разряду некооперативных – несоответствие юрисдикции  антиоффшорным  рекомендациям  организации. Последние в первую очередь наносят ущерб экономикам малых оффшорных стран в отсутствие разработанной программы формирования альтернативных источников дохода для них. Между тем ряд развитых стран (например, Великобритания и Швейцария), являющихся оффшорными центрами, до сих пор ни разу не числились в списках некооперативных государств ФАТФ.  Наиболее  явно  проблема   двойных  стандартов  Группы  проявляется  при  сравнении её отношения к развитым и развивающимся  странам.  Внедрение  стандартов  организации во многом  зависит  от  эффективной  деятельности  региональных групп (РГТФ),  сотрудничество с которыми остается ограниченным, в том числе в тех частях мира, в которых располагаются основные источники финансирования террористической деятельности. Одним из камней преткновения на пути сотрудничества с РГТФ остается отсутствие у ФАТФ инструментов, позволяющих  ей  привлекать  к  своей  работе  экспертов  региональных  групп  в  обязательном  порядке, а также влиять на их деятельность путем наложения санкций.

Ключевые слова:

финансирование терроризма; отмывание денег; ФАТФ; оффшоры; развивающиеся страны; международный режим.


Авторы: Кристина Мелкумян

Посмотреть статью в PDF